preloader logo

Prevenció de blanqueig de capitals

  • Colonya
  • Prevenció de blanqueig de capitals

La prevenció del blanqueig de capitals i el finançament de terrorisme (en endavant, PBC / FT) és un dels principals instruments per fer front als problemes derivats de delinqüència, especialment en aquells delictes vinculats a organitzacions criminals.  Per això, Colonya ha desenvolupat polítiques i procediments en aquesta matèria, per tal de donar compliment a la legislació espanyola vigent, composta principalment per la Llei 10/2010, de 28 d'abril, i el seu desenvolupament reglamentari, el Reial Decret 304/2014, de 5 de maig.

Declaració institucional

Fitxer de titularitats financeres

En compliment de les obligacions establertes al Reial Decret 304/2014, de 5 de maig, Reglament de la Llei 10/2010, de 28 d'abril, de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme, informam els nostres clients que les seves dades personals (nom, NIF, data de naixement, números de compte i el tipus de relació i data d'obertura o cancel·lació) són declarats al Fitxer de Titularitats Financeres. El responsable d'aquest fitxer és la Secretaria d'Estat d'Economia i Suport a l'Empresa, i el Servei Executiu de la Comissió (SEPBLAC) n'és l'encarregat del tractament.

Obligació de  declaració de moviment de mitjans de pagament

Obligació de declaració de moviment de mitjans de pagament


També pot interessar-te

Sabies que...

Assegurança de llar per a un habitatge en lloguer, qui l'ha de pagar?
Assegurança de llar per a un habitatge en lloguer, qui l'ha de pagar?

Tant si ets arrendatari com inquilí, la pregunta és la mateixa: qui paga l'asseg...

Veure més
Desmuntant llegendes urbanes sobre el pagament amb el mòbil
Desmuntant llegendes urbanes sobre el pagament amb el mòbil

Amb el creixement de les noves tecnologies, els telèfons mòbils i les seves apli...

Veure més
Seguretat a la banca electrònica
Seguretat a la banca electrònica

Colonya, Caixa Pollença us recomana una sèrie de punts a tenir en compte a l'hor...

Veure més
Som una banca ètica
Som una banca ètica

No és tan sols un producte financer és una forma de ser, una forma de fer, d'abo...

Veure més

El dia a dia

Repunt de les campanyes de phishing relacionades amb la pandèmia COVID-19
Repunt de les campanyes de phishing relacionades amb la pandèmia COVID-19

Veure més
Reunió per videoconferència de la Presidenta Francina Armengol amb les entitats financeres
Reunió per videoconferència de la Presidenta Francina Armengol amb les entitats financeres

Veure més
Encontre Escriptora-Escola, Ruth Tormo visita el CEIP Son Basca de Sa Pobla
Encontre Escriptora-Escola, Ruth Tormo visita el CEIP Son Basca de Sa Pobla

Veure més
Encontre escriptora guanyadora Premi Guillem Cifre de Colonya - Escola a l'IES Josep Font i Tries d'Esporles
Encontre escriptora guanyadora Premi Guillem Cifre de Colonya - Escola a l'IES Josep Font i Tries d'Esporles

Veure més

Aquest lloc utilitza cookies, al utilitzar aquest lloc, acceptau l'ús de cookies amb conformitat amb les nostres directrius. Per més informació legeixi la nostra Política de Cookies.
Acceptar