La prevenció del blanqueig de capitals i el finançament de terrorisme (en endavant, PBC / FT) és un dels principals instruments per fer front als problemes derivats de delinqüència, especialment en aquells delictes vinculats a organitzacions criminals. Per això, Colonya ha desenvolupat polítiques i procediments en aquesta matèria, per tal de donar compliment a la legislació espanyola vigent, composta principalment per la Llei 10/2010, de 28 d'abril, i el seu desenvolupament reglamentari, el Reial Decret 304/2014, de 5 de maig.
En compliment de les obligacions establertes al Reial Decret 304/2014, de 5 de maig, Reglament de la Llei 10/2010, de 28 d'abril, de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme, informam els nostres clients que les seves dades personals (nom, NIF, data de naixement, números de compte i el tipus de relació i data d'obertura o cancel·lació) són declarats al Fitxer de Titularitats Financeres. El responsable d'aquest fitxer és la Secretaria d'Estat d'Economia i Suport a l'Empresa, i el Servei Executiu de la Comissió (SEPBLAC) n'és l'encarregat del tractament.
Obligació de declaració de moviment de mitjans de pagament
Tant si ets arrendatari com inquilí, la pregunta és la mateixa: qui paga l'asseg...
Veure més
Amb el creixement de les noves tecnologies, els telèfons mòbils i les seves apli...
Veure més
Colonya, Caixa Pollença us recomana una sèrie de punts a tenir en compte a l'hor...
Veure més
No és tan sols un producte financer és una forma de ser, una forma de fer, d'abo...
Veure més