La prevenció del blanqueig de capitals i el finançament de terrorisme (en endavant, PBC / FT) és un dels principals instruments per fer front als problemes derivats de delinqüència, especialment en aquells delictes vinculats a organitzacions criminals. Per això, Colonya ha desenvolupat polítiques i procediments en aquesta matèria, per tal de donar compliment a la legislació espanyola vigent, composta principalment per la Llei 10/2010, de 28 d'abril, i el seu desenvolupament reglamentari, el Reial Decret 304/2014, de 5 de maig.
En compliment de les obligacions establertes al Reial Decret 304/2014, de 5 de maig, Reglament de la Llei 10/2010, de 28 d'abril, de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme, informam els nostres clients que les seves dades personals (nom, NIF, data de naixement, números de compte i el tipus de relació i data d'obertura o cancel·lació) són declarats al Fitxer de Titularitats Financeres. El responsable d'aquest fitxer és la Secretaria d'Estat d'Economia i Suport a l'Empresa, i el Servei Executiu de la Comissió (SEPBLAC) n'és l'encarregat del tractament.
Obligació de declaració de moviment de mitjans de pagament
El col·lectiu de les treballadores de l'antiga fàbrica de catifes de Can Morató ...
Veure més
El Fons Mallorquí ha posat en marxa una campanya de sensibilització i comunicaci...
Veure més
En els darrers mesos ha sorgit un nou mètode d'estafa anomenat vishing, on els c...
Veure més
Tant si ets arrendatari com inquilí, la pregunta és la mateixa: qui paga l'asseg...
Veure més